名單公布！這2809人被聯(lián)合懲戒！ - 霍邱論壇

為依法嚴(yán)厲打擊跨境賭博違法犯罪活動，教育懲戒涉賭參賭人員和非法提供資金結(jié)算服務(wù)人員，安徽省公安廳聯(lián)合人民銀行合肥中心支行公布涉跨境賭博“資金鏈”違法犯罪活動第三批聯(lián)合懲戒人員名單。

本批聯(lián)合懲戒人員共2809人，其中涉賭違法犯罪人員1083人，一般參賭違法人員326人，為境外賭博集團(tuán)提供非法支付、資金結(jié)算、洗錢跑分違法犯罪人員379人，出租、出售、出借個人銀行賬戶一般違法人員1021人。根據(jù)上述人員名單，人民銀行合肥中心支行組織省內(nèi)各銀行機(jī)構(gòu)落實相關(guān)金融管控措施。各省級銀行機(jī)構(gòu)、徽商銀行、各農(nóng)村商業(yè)銀行、村鎮(zhèn)銀行共開展人員管控8893人次，管控關(guān)聯(lián)賬戶16071戶。

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對被懲戒人員，相關(guān)商業(yè)銀行及金融機(jī)構(gòu)將依據(jù)其違法犯罪情節(jié)輕重，對其個人銀行賬戶采取調(diào)整風(fēng)險等級、只收不付、暫停非柜面業(yè)務(wù)等管控措施。公安機(jī)關(guān)將會同金融監(jiān)管部門常態(tài)化開展涉跨境賭博違法犯罪聯(lián)合懲戒工作，并定期向社會公布被懲戒人員名單。被懲戒人員有疑義的，可通過撥打懲戒名單上公布的公安機(jī)關(guān)聯(lián)系電話進(jìn)行申訴。

警方提醒：為境外賭博集團(tuán)提供非法支付、資金結(jié)算、洗錢跑分，招賭吸賭，違法參賭，出租、出售、出借個人銀行賬戶為賭博提供幫助等行為涉嫌違法犯罪，將受到法律制裁與聯(lián)合處置。請大家認(rèn)清賭博"十賭十詐"、"十賭十輸"的本質(zhì)，自覺抵制跨境賭博，遵紀(jì)守法。如發(fā)現(xiàn)跨境賭博相關(guān)違法犯罪行為，請及時向公安機(jī)關(guān)舉報。

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