緊急提醒！安徽已有人收到！套路讓人防不勝防…… - 霍邱論壇

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近日

阜陽有群眾收到陌生快遞后

原本以為能“掙錢”

結(jié)果錢沒掙到

反倒淪為騙子的幫兇

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阜陽潁泉居民何先生近期因資金周轉(zhuǎn)想貸款，但自身征信狀況不佳，正規(guī)渠道無法放款。正當他一籌莫展之際，“天上掉餡餅”了。

4月，何先生收到一份陌生快遞，里面裝著落款為“國家金融監(jiān)督管理局”的“紅頭文件”，上面寫著：將對收到信件的人員發(fā)放扶貧款。

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出于好奇心理，何先生掃描了“文件”上的二維碼，加入了一個企業(yè)微信群聊。進群后，群內(nèi)所謂的咨詢師稱，他們可以提供銀行流水“包裝”服務(wù)，專為征信薄弱的公民辦理貸款。

“刷個流水能有啥事？剛好我需要�！�何某立刻心動了，在對方誘導下將自己名下多張銀行卡提供給對方。

何先生的銀行卡被作為詐騙集團“資金流”，先后接收到全國各地多名受害人共15萬元被騙資金。而后，何某在對方安排下取現(xiàn)匯款至對方指定賬戶。

結(jié)果可想而知，何某非但沒有如愿辦成貸款，還因租借“兩卡（銀行卡、手機卡）”，成為犯罪“工具人”和“幫兇”受到相應(yīng)信用懲戒。

這種情況并非個例

近期，阜陽臨泉也有居民收到類似快遞。包裹內(nèi)裝著所謂的“鄉(xiāng)村振興扶貧”的宣傳冊，聲稱下載指定App完成登記審核就可以免費領(lǐng)取“扶貧款”。

掃碼下載軟件后，對方會以銀行卡“流水不足”需要額外包裝為由，誘騙你提供銀行卡“刷流水”。實際上，對方所謂的“刷流水”就是用你的銀行卡接收涉詐資金，再轉(zhuǎn)到指定賬戶內(nèi)，完成“洗錢”。

套路分析

1、推廣引流。詐騙分子以“發(fā)放扶貧款”“發(fā)放慈善款”“民族資產(chǎn)解凍”等幌子通過電話、短信、社交軟件等方式發(fā)布可以免費獲得扶貧款、慈善款等虛假廣告，引誘受害人下載虛假基金會APP或登錄虛假網(wǎng)站。

2、洗腦引導。詐騙分子以流水不夠為由，要求受害人交納“保證金”“手續(xù)費”或者“幫忙轉(zhuǎn)賬”。

3、實施作案。誘騙受害人接收涉案資金，取現(xiàn)后交給嫌疑人，實現(xiàn)“洗錢”、跑分的目的。

警方提醒

天上不會掉餡餅

不要接收來歷不明的大額轉(zhuǎn)賬

更不要幫助陌生人提現(xiàn)

謹防“人財兩空”

來源：潁泉警方臨泉警方

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